31．“退税退款”类诈骗

此类诈骗者常以税务机关工作人员的身份出现，对目标对象进行电话通知，或叫目标对象和某某税务机关联系，然后按照诈骗者的要求，进行操作，当目标对象在按确认键后，诈骗者就快速提走事主卡中现金。

案例1：

福建的冉先生接到一个电话，传出的语言提示是：“邮电局通知，电话费多收款将退还本人，转人工请按9。”冉先生按了9，然后电话中传出一名男子的声音，对方先讲出冉先生的姓名及电话，以便博取冉先生的信任，然后叫冉先生和邮电局财务部联系。

财务部电话接听者让冉先生提供银行卡号及联系电话，之后不久，对方提示所退款项已汇入账户，请冉先生到取款机进行余额查询，予经确认。

冉先生查询后，发现账户金额并未增加，于是再次致电财务部，这次对方换成了一位自称是工程部的人，对方要求冉先生将卡上的钱转到另一个账号上，三小时后才可以查询，冉先生按要求转账后发现被骗。

案例2：

严先生在家休息时接到一位陌生女子的电话，对方称是广州市东风小康专卖店的业务员，因严先生今年5月于本店购得一辆东风小康K17小型普通客车，所缴汽车购置税，因国家取消此项税金，所以要将严先生先前所交购置税退回，问严先生有没有收到传单。严先生回答没有。

该女子又说，今天是退款最后一天，请严先生赶紧拨打400621****与国家税务总局联系。严先生电话拨通后，语音提示对方是国家税务总局。这令本有些疑虑的严先生开始深信不疑。

语音提示过后，一名女子接起了电话，验证了严先生的相关信息后，称要将已交的购置税款直接退回至严先生的银行户头，之后要求严先生准备一张银行卡到ATM机后再与之联系。

10时许，严先生来到农行ATM机后，再次与“国税局”女工作人员联系。该女子称，输入密码后银行系统会自动与国家税务总局的系统捆绑，让严先生查询余额后，将所显示金额如实报告给她，并说只有这样才能查询到所退款项是否已汇入，严先生信以为真。

严先生将ATM机上所显示数字44 916.16报与对方，并按对方提示按转账键并输入************。

在这关键的时刻，严先生并没能发现钱将有被诱转出去的危险，只是询问那是什么编号。对方称其为税务部门所给系列号。紧接着，又让其按44 788后确认。可怜的严先生就这样毫无知觉把44 788元汇入犯罪分子的口袋了。

案例3：

2009年3月10日，一个自称是北京国税局的女子，给新昌县某街道某鞋店老板孟先生打了个电话，称其买车后还有2305元钱可以退还，并提供了一个电话号码，接着告诉孟先生该去某银行办理有关手续。

孟先生通过对方所提供的电话号码与银行进行了联系，电话接通后，一位自称是国库银行工作人员的男子让孟先生到工商银行或农业银行取款机上，按照他的提示进行操作，将钱汇转。等孟先生到银行操作完后，突然醒悟，发现工商银行卡里的10 231元、农业银行卡里的4418元现金已转账到对方的账户里，总计被骗走14 649元。

预防“退税退款”诈骗的方法：

（1）切勿将个人身份证号码、电话等资料，透露给他人。

（2）委托他人办理申报，亦应了解申报内容及补退税金额。

（3）接到电话通知退税，应先生警戒，切勿提供个人身份证号码及银行存款账号，或依其指示至提款机操作。

（4）通过电视、报纸、广播、网路及杂志等传媒资讯，了解社会百态及税务知识。

（5）如接到通知退税的电话可疑，应请对方留下电话号码及姓名，在向相关部门查询事情是否属实后，再行执行。