1.2 国家审计

国家审计的工作重点是法纪,即查出哪个单位从这个政府项目中拿了多少钱,有没有猫腻,又涉及哪些贪官。审计组通过这些单位的账户,利用银行内部网络,查找涉事账户的交易明细。只要时间和人手允许,很容易就将来龙去脉查清楚。

有很多人以为洗黑钱都是用现金的,像电影里黑帮买白粉一样,那是20世纪的事了。正确的交易方法是送给你一件垃圾,然后帮你拿去拍买,到时自然会有人出手高价购买。至于这件垃圾是真的还是假的,一点也不重要。

不过这个方法对贪官来说,还不是最好的,毕竟容易露痕迹。现在世界上用得最多的洗钱手法是化整为零,然后化零为整。具体的操作如下所述。

(1)成立N个离岸公司。

(2)将这N个公司的账户分散到不同国家的银行。

(3)然后请一个会计师专门负责化整为零,一个会计师专门负责化零为整。

(4)最后将钱转到迪拜等容易变现的地方。